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证券代码:002019证券简称:亿帆鑫富公告编号:

发布时间:2018-02-24 22:29

证券代码:002019证券简称:亿帆鑫富公告编号:2016-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整。
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、三、七、八应由股东大会以特别决议审议通过。
       即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日上午9:30至11:30。
       下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
       开始时间为2016年7月12日下午3:00。
       结束时间为2016年7月13日下午3:00。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》等法律、规范性文件和公司制度的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计18人。
       代表有表决权的股份数为524,946股。
       %。

1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人。
       代表有表决权的股份数为524,432股。
       %。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计15人。
       代表有表决权的股份数为772,514股。
       %。

3、参加投票的中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计16人(其中参加现场投票的1人。
       参加网络投票的15人)。
       代表有表决权的股份数为779,314股。
       %。

审议通过了《关于公司符合非公开发行a股股票条件的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

逐项审议通过了《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,596股。
       %;反对255,100股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意516,964股。
       %;反对255,100股。
       %;弃权7,250股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对255,100股。
       %;弃权103,414股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对255,100股。
       %;弃权103,414股。
       %。

表决结果:同意524,432股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对351,264股。
       %;弃权7,250股。
       %。

审议通过了《关于公司非公开发行a股股票预案的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

审议通过了《关于公司本次非公开发行a股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

审议通过了《关于本次非公开发行a股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,432股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意420,800股。
       %;反对358,514股。
       %;弃权0股。
       占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

2018年)股东回报规划的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,596股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意516,964股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行a股股票相关事宜的议案》。
       该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下:

表决结果:同意524,596股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意516,964股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权0股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》, 具体表决结果如下:

表决结果:同意524,496股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权100股。
       占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意516,864股。
       %;反对262,350股。
       %;弃权100股。
       %。

本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、李成龙律师现场见证。
       并出具了法律意见书。
       认为:亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》

郑重

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